Реквизиты Учредителей и Генерального директора
Учредителем, Генеральным директором или Членом Совета (ООО или АО) может быть физическое лицо, как гражданин Сан-Марино, так и иностранный гражданин, не обладающее следующими реквизитами:
a) если имеется судимость в Сан-Марино или зарубежом, с вынесением приговора с признанием вины за уголовные преступления с лишением свободы на срок более двух лет за преступления по покушению на чужое имущество, против общественной нравственности, за порчу общественного имущества, а также оборот накротических средств, совершенные за предшествующие 15 лет; или осужденность за коррупцию, финансовые махинации, мошенничество, уход от налогов, банкротство или отмывание денег, за преступления, совершенные за предшествующие 15 лет; или в случае незавершенных судебных процессов или ожидания вынесения приговора по процессам, касающимся обвинений по участию в преступных организациях или финансировании терроризма;
b) если за предшествующие 24 месяца до создания компании, покупки доли или назначения на должность, физическое лицо являлось учредителем или имело представительские полномочия согласно Арт. 52 Закона №.47 от 23 февраля 2006, в компании, у которой была отозвана лицензия по Решению Государственного Конгресса. Учредительство или назначение полномочий согласно Арт. 52 закона №.47 от 23 февраля 2006 с последующими уточнениями и дополнениями должно быть контестуально действиям, повлекшим отзыв лицензии.
Настоящее положение не распространяется, если в рамках административного процесса против акта об отказе в учредительстве или назначении на должность, учредитель или должностное лицо, числяещееся в реестре организаций с отзывом лицензий, докажет, что оно не причастно к причине, приведщей к отзыву лицензии и не несет ответственность за решения и действия компании, приведщие к отзыву лицензии;
c) если за 24 месяца до составления акта об учреждении компании или покупки доли, или назначении на должность, физическое лицо было собственником лицензии, отозванной по Решению Государственного Конгресса;
d) если физическое лицо в момент учреждения компании или покупки доли, или назначения на должность генерального директора, имеет иск заявленный от кредиторов или эквивалентный процесс в иностранных органах;
e) если имеются взыскания Департамента взыскания долгов Центрального Банка Республики Сан-Марино, в соответствии со статьей II Закона № 70 от 25 мая 2004 , направленной на взыскание долгов в адрес государственных учреждений или учреждений государственного сектора, которые не подлежат судебному разбирательству или не включены в соглашение о выплате в рассрочку с закрытием без возбуждения уголовного дела;
f) если является резидентом в 'странах подлежащих мониторингу' согласно указаниям Агентства Финансовой Информации.
Учредителем может быть также Юридическое лицо, не обладающее следующими характеристиками:
- если находится в процессе судебного разбирателсьства по иску от кредиторов (банкротство) или принудительной ликвидации по неплатежеспособности или эквивалентным процедурам так же и в других странах;
- если находится в процессе добровольной ликвидации по причине роспуска компании;
- если за предшествующие 24 месяца до создания компании или покупки доли, юридическое лицо являлось учредителем в компании с отозванной лицензией по Решению Государственного Конгресса. Учредительство должно быть контестуально действиям, повлекшим отзыв лицензии. Настоящее положение не распространяется, если в рамках административного процесса против акта об отказе в учредительстве, по причине отзыва лицензии, юридичесоке лицо докажет, что оно не причастно к причине приведщей к отзыву лицензии и не несет ответственность за решения и действия компании, приведщие к отзыву лицензии;
- если имеются взыскания Департамента взыскания долгов Центрального Банка Республики Сан-Марино, в соответствии со статьей II Закона № 70 от 25 мая 2004 , направленной на взыскание долгов в адрес государственных учреждений или учреждений государственного сектора, которые не подлежат судебному разбирательству или не включены в соглашение о выплате в рассрочку с закрытием без возбуждения уголовного дела.
La forma di amministrazione (individuale o collegiale) è rimessa all’Assemblea dei soci. L’Assemblea dei soci determina altresì i poteri dell’amministratore potendo prevedere una limitazione di importo per le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione.
Ai cittadini stranieri non residenti in Repubblica è inibita l’ autocertificazione del certificato penale generale che dovrà sempre essere prodotto in originale e in corso di validità (entro sei mesi dall’emissione), tradotto ed asseverato in lingua italiana con attestazione consolare di conformità.
Per le persone giuridiche è necessario il certificato camerale (o certificazione equivalente, tradotta ed asseverata in italiano) in originale o in copia conforme e sempre in corso di validità, ovvero emesso dall’autorità competente non prima di sei mesi dalla sua esibizione a San Marino.
